恒邦股份(002237)：取烟台恒邦集团无限公司及其联

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。山东恒邦冶炼股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于取烟台恒邦集团无限公司及其联系关系方2025年日常联系关系买卖估计的议案》，现将相关事项通知布告如下：公司及控股子公司估计取恒邦集团及其联系关系方2025年度发华诞常联系关系买卖的联系关系方包罗：烟台恒邦化工原料发卖无限公司（以下简称“恒邦原料发卖”）、烟台恒邦物流股份无限公司（以下简称“恒邦物流”）、烟台恒邦电力供应办事无限公司（以下简称“恒邦电力”）、烟台恒邦化工帮剂无限公司（以下简称“恒邦帮剂”）、烟台恒邦泵业无限公司（以下简称“恒邦泵业”）、烟台美思雅粉饰无限公司（以下简称“美思雅”）、烟台恒邦物业办理无限公司（以下简称“恒邦物业”）。公司及控股子公司 2025年度取上述联系关系方估计发华诞常联系关系买卖总金额不跨越6，529。50万元，2024年度取上述联系关系方的日常联系关系买卖现实发生金额为 3，413。27万元。公司及控股子公司取恒邦集团及其联系关系方2025年度估计发华诞常联系关系买卖额度正在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。《关于取 烟台恒邦 集团无限 公司及其 联系关系方 2024年日 常联系关系交 易估计的 通知布告》（公 告编号： 2024-015） 2024年3 月27日刊 登于巨潮 资讯网公司取联系关系方的年过活常联系关系买卖估计是基于公司现实需乞降营业开展进 行的初步判断，较难实现精确估计，因而取现实发生环境存正在必然的差别， 公司2024年过活常联系关系买卖现实发生总金额低于估计总金额。公司连系实 际运营环境，遵照尽量避免不需要的联系关系买卖，削减联系关系买卖发生的准绳， 从而保障公司及中小股东的好处。公司2024年过活常联系关系买卖现实发生总金额低于估计总金额，系公司连系 现实运营环境，遵照尽量避免不需要的联系关系买卖，削减联系关系买卖发生的原 则，联系关系买卖公允、，买卖价钱客不雅、公允，不存正在损害公司及中小 股东好处的景象。注：若上述表格呈现合计数的尾数取各分项数字之和的尾数不分歧的环境，系由四舍五入的缘由惹起的。（1）烟台恒邦化工原料发卖无限公司成立于2017年11月29日，代表人王雄斌，注册本钱300万元，注册地址：烟台市牟平区东关461号，运营范畴：化学品（按照化学品运营许可证审定的范畴和刻日运营）、化工原料（不含其它品）发卖。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）截至2023年12月31日，总资产448。29万元，归属于母公司股东的净资产389。79万元；2023年度实现停业收入424。33万元，归属于母公司股东的净利润-89。97万元。（以上数据未经审计）截至2024年9月30日，总资产430。22万元，总欠债51。38万元，归属于母公司股东的净资产378。84万元；2024年度前三季度实现停业收入443。07万元，归属于母公司股东的净利润-10。95万元。（以上数据未经审计）公司持股 5%以上股东的控股子公司为烟台恒邦化工原料发卖无限公司的控股股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3的，公司取烟台恒邦化工原料发卖无限公司形成联系关系关系。代表人邹立宝，注册本钱人平易近币10，000万元，居处：烟台市牟平区东关461号，运营范畴：许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业；道货色运输（不含货色）。（依法须经核准的项目，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：国内货色运输代办署理；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；汽车发卖；金属材料发卖；金属链条及其他金属成品发卖；木材发卖；煤炭及成品发卖；五金产物批发；五金产物零售；公用化学产物发卖（不含化学品）；劳品发卖；机械设备发卖；电子产物发卖；智能仪器仪表发卖；橡胶成品发卖；塑料成品发卖；办公用品发卖；日用百货发卖；家具发卖；厨具卫具及日用杂品零售；化肥发卖；建建材料发卖；告白设想、代办署理；告白制做；软件开辟；消息系统集成办事；灵活车补缀和；太阳能发电手艺办事；小微型客车租赁运营办事；喷涂加工；金属概况处置及热处置加工；货色进出口；手艺进出口；建建工程机械取设备租赁；租赁办事（不含许可类租赁办事）；机械设备租赁；润滑油发卖；石油成品发卖（不含化学品）。截至2023年12月31日，总资产49，116。4万元，总欠债25，317。47万元，归属于母公司股东的净资产23，798。93万元；2023年度实现停业收入29，405。62万元，归属于母公司股东的净利润3，782。63万元。（以上数据未经审计）截至2024年9月30日，总资产59，687。58万元，总欠债34，628。61万元，归属于母公司股东的净资产25，058。97万元；2024年前三季度实现停业收入28，226。79万元，归属于母公司股东的净利润1，260。03万元。（以上数据未经审计） 公司持股 5%以上股东为烟台恒邦物流股份无限公司的控股股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3的，公司取烟台恒邦物流股份无限公司形成联系关系关系。（3）烟台恒邦化工帮剂无限公司成立于2003年2月24日，代表人曲华东，注册本钱人平易近币6，000万元，居处为烟台市牟平区水道镇金政街11号附8号。运营范畴：一般项目：洗衣粉、洗衣膏、工业洗涤剂、选矿药剂、磷酸三辛酯、次氯酸钠、絮凝剂、聚羧酸减水剂出产、发卖；选矿；油墨制制（不含化学品）；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：消毒剂出产（不含化学品）；农药出产；食物添加剂出产；手艺进出口；货色进出口（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。截至2023年12月31日，总资产42，992。97万元，总欠债28，349。50万元，归属于母公司股东的净资产14，643。47万元；2023年度实现停业收入63，457。42万元，归属于母公司股东的净利润3，311。65万元。（以上数据未经审计）截至2024年9月30日，总资产54，343。77万元，总欠债36，517。76万元，归属于母公司股东的净资产17，826。01万元；2024年前三季度实现停业收入57，558。58万元，归属于母公司股东的净利润3，175。40万元。（以上数据未经审计） 公司持股 5%以上股东的现实节制报酬烟台恒邦化工帮剂无限公司的现实节制人，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3的，公司取烟台恒邦化工帮剂无限公司形成联系关系关系。（4）烟台恒邦泵业无限公司成立于2012年4月23日，代表人郭永明，注册本钱人平易近币10，000万元，居处：烟台市牟平区沁水工业园仙坛大街199号，次要营业：一般项目：通用设备制制（不含特种设备制制）；泵及实空设备制制；泵及实空设备发卖；炼油、化工出产公用设备制制；炼油、化工出产公用设备发卖；密封件制制；密封件发卖；机械零件、零部件加工；机械零件、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；货色进出口；手艺进出口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：查验检测办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准） 截至2023年12月31日，总资产31，390。84万元，总欠债5，815。06万元，归属于母公司股东的净资产2，557。58万元；2023年度实现停业收入11，000。349万元，归属于母公司股东的净利润850。83万元。（以上数据未经审计）截至2024年9月30日，总资产31，988。15万元，总欠债5，543。49万元，归属于母公司股东的净资产2，644。47万元；2024年前三季度实现停业收入11，300。59万元，归属于母公司股东的净利润868。88万元。（以上数据未经审计） 公司持股 5%以上股东为烟台恒邦泵业无限公司的控股股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3的，公司取烟台恒邦泵业无限公司形成联系关系关系。（5）烟台美思雅粉饰无限公司成立于2010年7月9日，代表人姜学庆，注册本钱人平易近币 5，000万元，居处：烟台市牟平区东关 461号，次要营业：建建粉饰材料发卖；门窗制制加工；家具制制；厨具卫具及日用杂品批发；平面设想；告白制做；告白设想、代办署理；室第室内粉饰拆修；建建劳务分包；施工专业功课 截至2023年12月31日，总资产3，608万元，总欠债3，616万元，归属于母公司股东的净资产-8万元；2023年度实现停业收入1，268万元，归属于母公司股东的净利润-227万元。（以上数据未经审计）截至2024年9月30日，总资产3，502万元，总欠债-238万元，归属于母公司股东的净资产3，740万元；2024年前三季度实现停业收入891万元，归属于母公司股东的净利润-252万元。（以上数据未经审计）公司持股 5%以上股东的控股子公司为烟台美思雅粉饰无限公司的控股股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3的，公司取烟台美思雅粉饰无限公司形成联系关系关系。（6）烟台恒邦物业办理无限公司成立于2011年6月28日，代表人，注册本钱人平易近币 50。00万元，居处为烟台市牟平区北关大街 508号。运营范畴：物业办理；家政办事；泊车场办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）截至2023年12月31日，总资产528。64万元，总欠债255。57万元，归属于母公司股东的净资产273。07万元；2023年度实现停业收入273。61万元，归属于母公司股东的净利润50。48万元。（以上数据未经审计）截至2024年9月30日，总资产493。91万元，总欠债226。03万元，归属于母公司股东的净资产267。88万元；2024年前三季度实现停业收入206。09万元，归属于母公司股东的净利润-5。20万元。（以上数据未经审计）公司持股 5%以上股东的控股子公司为烟台恒邦物业办理无限公司的控股股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3的，公司取烟台恒邦物业办理无限公司形成联系关系关系。公司及控股子公司取上述联系关系企业签定的和谈是按照公开、公允、的准绳，以公允的价钱和前提确定买卖金额，买卖订价政策和订价根据均为参照市场价钱确定。公司及控股子公司迁就上述买卖取相关方签订相关合同或和谈并严酷按照商定施行，两边履约具有法令保障。1。公司及控股子公司取各联系关系方发生的日常联系关系买卖，均按照平等互利、等价有偿的市场准绳，以公允的价钱和买卖前提及签榜书面合同的体例，确定两边的权利关系，不存正在损害公司和全体股东好处的行为，对公司及控股子公司将来的财政情况及运营有积极影响。2。公司及控股子公司相对于联系关系朴直在营业、人员、财政、资产、机构等方面，联系关系买卖不会对公司的性形成影响，公司及控股子公司次要营业也不会因而类买卖而春联系关系方构成依存关系。公司2025年3月20日召开的第九届董事会董事特地会议第二次会议，审议通过了《关于取烟台恒邦集团无限公司及其联系关系方2025年日常联系关系买卖估计的议案》，认为本次日常联系关系买卖额度的估计遵照公允、、公开的准绳，其订价根据公允、公允、合理，合适《公司法》《证券法》等相关法令、律例和《公司章程》的，合适公司和全体股东的好处。因而，同意将《关于取烟台恒邦集团无限公司及其联系关系方2025年日常联系关系买卖估计的议案》提交公司董事会审议。上述联系关系买卖经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，正在审议该议案时，2名联系关系董事回避表决。监事会认为，公司取恒邦集团及其联系关系方发生的各项日常联系关系买卖是基于公司维持一般出产运营之需要，有帮于公司市场的不变取拓展，订价公允，遵照了公允、公开、的准绳，不存正在损害公司及中小股东好处的景象。